Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Купить Гарантия
Код работы: 39670
Дисциплина: Расследование отдельных видов преступлений экономической и коррупционной направленности
Тип: Контрольная
Вуз:Нижегородская академия МВД России - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 290 руб.
Просмотров: 2931
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: ПЛАН
Введение 3
1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем 4
2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 9
3. Доказывание противозаконности происхождения денежных средств и иного имущества 12
4. Проблемы, которые появляются при расследовании легализации, способы их разрешения 13
Заключение 17
Список использованной литературы. 18
Практическая часть 19

   
Отрывок: Введение
Легализация денежных средств или иного имущества, полученного противозаконным путем, является одним из преступлений, осуществляемых в области экономики, которые вызвали коррупцию, стяжательство как способ скопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного правового регламентирования в переходный период к рыночной экономике образовал условия для противозаконного накопления капитала в руках физических иди юридических лиц, приобретшего название «теневого» капитала, обращение которого начали называть «теневой» экономикой.
«Теневым» капиталом являются денежные средства, полученные преступным путем и скрываемые от налогообложения. В прошлом они носили название «ворованные деньги», полученные последствиями краж, мошенничества, грабежа, фальшивомонетничества, иными словами преступным путем. Это деньги либо имущество, фактически исключенные из законного товарооборота в государственной экономической деятельности. Запрещено данные средства положить в банк, купить на них недвижимость, официально пустить в оборот для приобретения прибыли, чтобы не «засветить» их в разных формах государственных учетов. Поэтому движение не учтенных налогообложением средств совершается скрытно, в обход законной экономической деятельности.
...

Часто самым сложным в расследовании легализации делается определение личности преступника. Это лица так либо иначе принимающие участие в политической, экономической и общественной деятельности, среди них: депутаты, работники министерств и другие государственные учреждения, директора, экономисты, бухгалтера предприятий с государственной или коллективной формой собственности, руководители предпринимательских структур, работники таможни, банков, налоговой службы и т.д.
Сейчас по вопросу субъекта данного преступления существует две точки зрения. Первая: субъектом данного преступления может быть любое лицо, а также и сделавшее первичное преступление, вторая: субъектом может являться только лицо, которое не произвело первичное преступление. Для разрешения этого вопроса следует обратиться к п.2ст.6 Страсбурской конвенции 1990г., устанавливающей возможность, однако не обязательность, указания в национальном законодательстве на то, что ответственность за легализацию доходов не воздействует на лиц, осуществивших главное правонарушение (преступление).
...

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Нижегородская академия МВД России
Просмотры: 3604
Тема: Расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Нижегородская академия МВД России
Просмотров: 2932

Тема: Вариант 3 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Академия МВД
Просмотров: 7263


Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »