Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества

Купить Гарантия
Код работы: 39669
Дисциплина: Расследование отдельных видов преступлений экономической и коррупционной направленности
Тип: Контрольная
Вуз:Нижегородская академия МВД России - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 290 руб.
Просмотров: 3603
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: ПЛАН

1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем 4
2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 9
3. Доказывание противозаконности происхождения денежных средств и иного имущества 12
4. Проблемы, которые появляются при расследовании легализации, способы их разрешения 13
Заключение 17
Список использованной литературы. 18
Практическая часть 19

   
Отрывок: 1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

Легализация денежных средств или иного имущества, полученного противозаконным путем, является одним из преступлений, осуществляемых в области экономики, которые вызвали коррупцию, стяжательство как способ скопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного правового регламентирования в переходный период к рыночной экономике образовал условия для противозаконного накопления капитала в руках физических иди юридических лиц, приобретшего название «теневого» капитала, обращение которого начали называть «теневой» экономикой.
«Теневым» капиталом являются денежные средства, полученные преступным путем и скрываемые от налогообложения. В прошлом они носили название «ворованные деньги», полученные последствиями краж, мошенничества, грабежа, фальшивомонетничества, иными словами преступным путем. Это деньги либо имущество, фактически исключенные из законного товарооборота в государственной экономической деятельности. Запрещено данные средства положить в банк, купить на них недвижимость, официально пустить в оборот для приобретения прибыли, чтобы не «засветить» их в разных формах государственных учетов.
...

2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Оценка следственной практики устанавливает, что обнаружение фактов легализации происходит или в ходе документирования других преступных действий (на стадии проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий), или при расследовании основного преступления, доходы от которого в последующем были легализованы. Следовательно, характерная следственная ситуация, появляющаяся на начальной стадии расследования преступлений, установленных ст. 174 УК, характеризуется такими признаками как:
- существуют аргументированные данные, указывающие на совершение преступления;
- определены лица (лицо), совершившие данные преступление;
- в ходе осуществленного преступления преступники приобрели незаконный доход в виде денежных средств или другого имущества;
- приобретенные денежные средства либо имущество включены в легальный оборот, иными словами скрыты настоящие источники их происхождения;
- в ходе легализации денежные средства либо имущество применяются как приобретенные законным путем и их местонахождение (не) известно.
...

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Нижегородская академия МВД России
Просмотры: 2928
Тема: Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества для целей исчисления налога на прибыль финансово-кредитных организаций Подробнее
Тип: Реферат
Вуз: ЮУрГУ
Просмотры: 6957
Тема: Определение рыночной стоимости недвижимого имущества предприятия Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГУ
Просмотры: 12583
Тема: Вариант № 16. Риски потери имущества предпринимательской организацией Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГМУ
Просмотры: 8084
Тема: Тайное хищение чужого имущества в рекреационной зоне (уголовно-правовой и криминологический аспекты) Подробнее
Тип: Дипломная
Вуз: АГУ
Просмотры: 7939
Тема: Концессия государственного и муниципального имущества. Место приватизации среди институциональных реформ российской экономики Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: РАНХиГС
Просмотры: 8463

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »